В Нидерландах будет создан реестр бенефициарных собственников

Правительство Нидерландов заявило, что еще одним шагом в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег будет введение реестра конечных бенефициарных собственников компаний, зарегистрированных на территории Нидерландов.

Проект закона о введении реестра бенефициарных собственников был опубликован Министерством финансов 31 марта 2017 года. Согласно проекту, который в настоящее время проходит четырехнедельные публичные обсуждения, определенные правоохранительные органы, в частности прокуратура, полиция и подразделение финансовой и налоговой разведки, получают полный доступ к информации в реестре.

Определенные данные из реестра будут находиться и в открытом доступе, хотя проект предусматривает меры защиты персональных данных для тех собственников компаний, которые опасаются угрозы шантажа, насилия и прочих угроз, которые могут возникнуть в результате публикации их персональных данных.

Напоминаем, что в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма (т.н. 4-я Директива по борьбе с отмыванием денег) государства-члены Европейского Союза обязаны создавать централизованные базы данных конечных бенефициарных собственников компаний.