Ситуация вокруг ABLV Банка

13 февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинила ABLV Bank, являющийся третьим крупнейшим банком Латвии и поднадзорный Европейскому Центральному Банку, в недостаточно тщательном применении процедуры Know Your Customer («Знай своего клиента»), в результате чего, по сведениям FinCEN, через банк проводились операции, связанные с программой вооружения Северной Кореи и коррупционными схемами в России и Украине. В связи с этим остальные банки, в том числе карточные платежные системы, отказались осуществлять платежи как через банк так и самому банку. Иными словами, деятельность банка приостановлена.

По распоряжению Европейского Центрального Банка, с целью стабилизации сложившейся ситуации Комиссия по надзору за рынком финансов и капитала (далее — КРФК) приняла решение ввести для ABLV Bank платежные ограничения на дебетовые операции клиентов с 19 февраля.

24 февраля ABLV Bank получил решение совета КРФК о замораживании вкладов, размещенных в Банке. При принятии подобных решений каждому клиенту ABLV Bank государство гарантирует выплату в сумме до 100 000 евро, выплаты производятся за счет средств Фонда гарантирования вкладов. Осуществление гарантированных выплат должно начаться в течение не более чем восьми рабочих дней с момента замораживания вкладов (то есть не позднее 7 марта 2018 г.).

Пока конкретные сведения о дальнейшей работе Банка отсутствуют, но исходя из текущей ситуации ожидается, что в скором времени может быть инициирован процесс его ликвидации. Подробности о том, что ждет клиентов, сотрудников и акционеров Банка, станут известны сегодня.

В настоящий момент клиенты не имеют доступа к своим денежным средствам ни в филиалах, ни через интернет-банк. Карточная система Банка отключена, в связи с чем клиенты не могут рассчитываться картами Банка и снимать наличные деньги в его банкоматах. При этом клиенты могут беспрепятственно осуществлять переводы ценных бумаг со своих счетов финансовых инструментов в Банке.

BBP Baltic будет следить за развитием ситуации и пытатсья помочь клиентам ABLV Банка найти новые решения.